《董事述職報告》屬于述職報告中比較優(yōu)秀的內(nèi)容，歡迎參考。

1、董事述職報告

各位股東及股東代表：

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會會議情況

　　20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨立董事意見情況

　　參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的'獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：

　　1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見；

　　2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；

　　3、對公司第二屆董事會第一次會議發(fā)表獨立意見。

　　三、現(xiàn)場檢查情況

　　作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關(guān)人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

　　1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開董事會的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

　　3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

　　20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。

2、職工董事述職報告

　　20xx年9月，我就任xxxx銀行董事長，在各級領導的指導下，認真履行職責，積極做好本職工作，較好地完成了自己負責的各項工作任務?，F(xiàn)將履行崗位職責情況報告如下。

　　一、忠于職守，認真負責

　　(一)認清形勢，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設立13家。作為長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機感，必須要調(diào)動一切積極因素，規(guī)劃設計好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強、做精、做大，在長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

　　(二)統(tǒng)一思想，堅定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標作為首要問題來抓。主持召開班子會議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標上，堅定發(fā)展信心，堅持宣傳與服務并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導思想，突出村鎮(zhèn)銀行機制體制的特點，開好頭、起好步。

　　(三)強化措施，夯實基礎。在我行的起步和開局之年，帶領全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控緊、開業(yè)時間短等諸多不利因素的`影響，努力繼續(xù)推進各項工作，各項業(yè)務指標完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項存款余額為50358萬元，完成計劃112%;各項貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務收入14.01萬元;實現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元，完成指標103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎。

　　(四)加強內(nèi)控,嚴把風險。始終認真貫徹落實村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅持發(fā)展業(yè)務與風險防控并重。

　　一是建立健全了本行的各項風險管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風險評估規(guī)定的各項制度，初步構(gòu)建全面風險管理模式和完整獨立的風險管理體系。

　　二是加大力度開展合規(guī)文化建設年活動和“三項整治”工作，制定了相關(guān)實施方案，全面部署了各項工作目標、措施和要求，確保增強制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴控相關(guān)領域操作風險、道德風險和信貸風險，努力實現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。

　　三是加強案件防控能力，尤其對關(guān)鍵崗位進行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟、刑事案件，無責任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。

　　(五)以人為本，提升隊伍。

　　一是各項人事工作進展順利，為業(yè)務發(fā)展提供了切實保障。積極與勞務派遣公司溝通合作，將各項人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的五險一金待遇水平，主動與長春市醫(yī)保、社保、公積金中心進行溝通，目前，正式員工五險一金已全部繳存或補繳完畢。

　　二是加強隊伍建設，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對新員工較多的實際情況，制定了一系列幫助員工快速成長的培訓計劃，有針對性的列出了培訓時間表，先后組織十余次業(yè)務技能考試，使員工增強了學習業(yè)務的主動性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識，將理論學習與業(yè)務實踐有機結(jié)合，切實提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實習生現(xiàn)場跟班、內(nèi)部經(jīng)驗交流、輪流擔任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導和帶動作用，迅速提高新員工業(yè)務水平和溝通能力。最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長、勝任能力與性格特點落實了各人員的崗位，明確了各自崗位職責，努力做到“主動經(jīng)營人才”，逐步實現(xiàn)人力資源管理從被動適應業(yè)務到以業(yè)務為導向的轉(zhuǎn)型。

　　二、攻堅克難，精益求精

　　我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI全體員工始終堅持市場取向，遵循經(jīng)濟規(guī)律，迎難而上，嚴格管理，扎實工作，推動各項工作平穩(wěn)快速發(fā)展。

　　(一)以身作則，親力親為。身為公司董事長，我首先模范遵守了公司各項操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項業(yè)務開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評審。

　　一是對主要項目帶領員工去考察、論證和分析，教導員工正確科學開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓練員工，有時還利用個人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭做到調(diào)查客觀、全面、準確，所收集的信息能真實反映情況。

　　二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務評審，幫助和訓練員工分析業(yè)務的可行性，找出風險點，拿出防范與化解風險的措施，教育和訓練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。

　　三是在開展業(yè)務過程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學，在“學”中干。四是不斷加強業(yè)務學習。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來，我十分注重業(yè)務學習，在繁忙的業(yè)務工作中，仍然始終堅持業(yè)務學習，不斷充電，通過學習，不斷拓寬知識領域，改善知識結(jié)構(gòu)，增強理論指導解決實際問題的能力。

　　(二)穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。

　　我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領導匯報工作，各級領導也對我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對我行的業(yè)務工作進行了科學指導，同時，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達，將“上情下傳”與“下情上達”有機結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。

　　(三)提煉內(nèi)功，加強合作。

　　一是把切實加強制度建設作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務。借鑒總行成功經(jīng)驗與先進做法，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運行、運轉(zhuǎn)與運作，切實做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務看，基本上處于安全無風險或者風險可控制狀態(tài)。

　　二是加強銀保合作。在與擔保公司合作過程中，我們本著“良性互動、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實際有效工作。

　　三、查找不足，借鑒經(jīng)驗

　　幾個月來，各項工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個方面：

　　一是精細化管理仍需加強，目前，我行處于起步階段，金融服務能力和部分員工能力有待加強，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢，進一步提高服務能力和工作效率。

　　二是對先進經(jīng)驗的學習還不夠及時，九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢，尚沒有及時吸收成功經(jīng)驗，缺乏深層次的研究，擬在近期加強與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進行調(diào)研學習，吸取成功經(jīng)驗，彌補我行不足。

　　我到長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個多月了，時間不長，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力改正存在的缺點，不斷充實完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺農(nóng)商行及長春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻自己的力量。

　　以上述職，請予評議。

3、董事長年終述職報告

　　一、目標為上，確保了指標的完成。

　　一是明確工作目標，確定年度經(jīng)營方針。根據(jù)公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結(jié)會議上確定來年的工作指導思想。

　　20xx年的工作思路是：提升經(jīng)營能力，增強管理效能，提高經(jīng)濟效益，創(chuàng)建企業(yè)文化。

　　20xx年的工作思路是：突出一個“增”字（增星、增收、增效），把握一個“細”字（細分、細致、細微），堅持一個“力”字（核心力、親合力、向心力）。

　　20xx年的工作思路是：以科學發(fā)展、和諧發(fā)展為目標，以嚴格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的，全面落實目標責任制。

　　明確了工作目標，就可以深化發(fā)展思路。通過明確定位，合理定性，才能保證全年任務的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。Foxer。NET

　　二、是調(diào)整客源定位，加強營銷力度。

　　隨著近年來經(jīng)濟效益的增長，我們對酒店硬件設施進行了更新改造。為解決旺客不旺財?shù)膯栴}，從20xx年開始，組織酒店營銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰同行業(yè)的市場調(diào)查，將酒店目標客源定位為中高檔商務散客，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場定位為商務旅游酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進行面對面銷售，并加強對銷售人員的激勵措施，激發(fā)了銷售人員的工作積極性。

　　通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強，近幾年銷售勢頭逐步提升，長期與酒店簽約的協(xié)議單位達到xx多家，全年平均住房率從20xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%，平均房價從從20xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間。

　　此外，在客源結(jié)構(gòu)上，商務散客比例達到xx%，團隊及會議客人比例達到xx%。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展，會務活動頻繁舉行以及幾個黃金假日的良好機遇，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個新的高度。

　　三、是層層落實目標責任，把經(jīng)營指標落到實處。

　　近年來，盡管上級主管部門沒有明確下達工作任務和指標，本著對國有資產(chǎn)負責的態(tài)度，每年我們都會以一定的增長幅度下達全年任務。從董事會下達到經(jīng)營班子簽訂目標責任書，再將經(jīng)營指標分解到各個部門，將部門業(yè)績同考核指標緊密掛鉤。通過每周工作例會、總經(jīng)理辦公會、董事擴大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會，以任務要求、考核約束、重獎激勵等辦法，確保了三年任務的順利完成。

4、董事長助理述職報告

　　到公司快二年了，將自己所了解的公司組織結(jié)構(gòu)和xx年的工作的計劃和安排匯報如下，請董事長審閱：

　　一、公司目前的狀況：

　　由于所處行業(yè)的優(yōu)勢和這幾年的有色金屬牛市，利潤這幾年都保持較大幅度的上升，公司員工數(shù)量加上工人已超過800人。在現(xiàn)階段我們企業(yè)是在董事長對原材料和產(chǎn)品的市場價格準確鎖定的條件下不斷取得業(yè)績的，而這又主要是依靠老員工的經(jīng)驗來實現(xiàn)的。

　　從上至下各部門領導，管理理念普遍缺失，管理水平還是停留在作坊式管理向公司管理的過渡階段，管理人員基本上沒有接受過管理培訓。董事長是一個反應敏捷，思路清晰的人，但板不起臉，大家一團和氣。隨著公司的發(fā)展，董事長你希望企業(yè)步入正軌，但精力有限一直無力做。在工作目標或者工作任務的具體執(zhí)行中，例行化的計劃制定、檢查、跟蹤、反饋環(huán)節(jié)沒有建立。

　　組織方面：管理人員和員工大多數(shù)安于現(xiàn)狀，沒有危機意識，企業(yè)過于人性化，制度執(zhí)行難，因此工作氣氛感覺松散，感覺工作效率提升的空間比較大。溝通方面，董事長的指示下達下去，部門主管執(zhí)行力不強。溝通不暢，責、權(quán)、利不清晰。人力資源方面：順便再提一下公司的核心競爭力，由于公司掌握的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品成本在市場上相對低廉，具有較強競爭力，另外公司的薪酬制度從掌握的情況來看，能夠留住骨干人員，但是非常不適應新鮮血液的進入。到目前為止，人力資源管理還處于低級水平。公司已經(jīng)脫離了原始資本積累的發(fā)展時期，而步入了管理需要上臺階，創(chuàng)業(yè)團隊心態(tài)發(fā)生變化了，已經(jīng)開始出現(xiàn)享福心態(tài)。在公司中很多制度，行同虛設。很多事情能夠在比制度更寬松的情況下通過，所謂的“潛規(guī)則”有代替企業(yè)規(guī)章制度的情況。

　　另外一個頭痛的問題，一旦生產(chǎn)經(jīng)營中出了什么問題，總能找到解脫責任的理由。尤其是問題涉及到兩個或兩個以上部門的時候，所有的部門主管都會不約而同地強調(diào)對方的責任，而不愿意多談或直接回避自己部門的責任。大多數(shù)時候是出于自己的利益和自尊，實在很無奈，最多的時候就是開個會，各打五十大板。由于各分公司和各部門為完成年初制定的目標責任狀和各自思維形式的不同，阻礙了溝通的的.通暢，進一步導致了信息的不對稱，呈現(xiàn)無效率狀態(tài)，無形中就增加了公司的成本。

　　二、xxxx年的工作計劃：

　　1、圍繞董事長繼續(xù)做好日常工作和服務工作：

　?。?）、本辦公室內(nèi)務衛(wèi)生的打掃保養(yǎng)和董事長在公司的食宿安排工作

　?。?）、起草公司年度工作總結(jié)及董事長講話稿、會議材料、負責公司重要會議的記錄及會議紀要的整理，負責董事長簽發(fā)文件的起草、打印、登記和存檔工作。

　?。?）、協(xié)助辦公室主任做好公司來賓的接待工作、電話記錄、收發(fā)傳真、公司電子郵件的收發(fā)，并及時交給董事長處理。

　　（4）、掌握董事長的日程安排，為董事長接見訪客做好預約工作。

　　（5）、下達公司以及董事長審批、簽批、簽發(fā)的文件并對文件的執(zhí)行情況進行跟進；

　?。?）、在本辦公室主任的帶領下對公司各項規(guī)章制度、董事長辦公室的會議紀要、工作紀律的執(zhí)行情況進行督辦，并落實，做到了事事有交代。

　?。?）、積極協(xié)助董事長做好套期保值工作。

　?。?）、每天把公司的三張表（生產(chǎn)經(jīng)營快報、白銀行情分析表、財務日報表）整和好，全面掌握公司的動態(tài)并上報董事長，對出現(xiàn)的問題和董事長安排的工作基本上及時的提出了工作建議和處理方案，供董事長決策。

　?。?）、根據(jù)董事長的指示，配合辦公室兼管總部和銀業(yè)公司保安工作。

　?。?0）、完成董事長或辦公室主任交辦的其他工作。

　?。?1）、每周一提交上周工作總結(jié)和本周工作計劃。

　　2、本著內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象的要求，積極學習適應公司股份制改革的需要：

　　1、 積極提高個人素質(zhì)：爭取拿到自學考試行政管理學本科和駕校駕證、找個女朋友

　　2、 努力學習一步煉鉛專業(yè)知識，鑒于一步煉鉛以后在公司發(fā)展中的重要位置，鉛的冶金是xx年度學習的重點，同時金融證券方面知識，公司股改上市肯定需要這方面的人員。

　　3、 公司內(nèi)部工藝流程、生產(chǎn)經(jīng)營學習，這是立足公司和督辦董事長指示的迫切需要，真本事還得去基層去學。為了更好地為公司服務，制定一個“下車間學習計劃”，也好學習下面對生產(chǎn)經(jīng)營和管理層的反映。通過經(jīng)常到車間學習和調(diào)研，不僅要對企業(yè)的基本生產(chǎn)流程有個清晰的認識，而且對其產(chǎn)生的各個附加系統(tǒng)能夠如數(shù)家珍。

　　4、加強董事長辦公室工作的計劃性，合理分工，建立目標感和計劃感，增加例行化的計劃制定、檢查、跟蹤、反饋環(huán)節(jié)，做好董事長交辦事情的督察工作，配合審記監(jiān)察部門做好董事長交辦的事項。

　　5、結(jié)合九號車間生產(chǎn)經(jīng)驗，努力對工藝流程、設備調(diào)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)經(jīng)驗的總結(jié)，并通過經(jīng)驗總結(jié)，完善生產(chǎn)過程的流程和作業(yè)學習書，督促其他部門圍繞生產(chǎn)經(jīng)營為中心，加強各部門的溝通和協(xié)調(diào)，以提高勞動生產(chǎn)率，為以后公司的大規(guī)模生產(chǎn)少走彎路做鋪墊。

　　6、公司股改上市，規(guī)范管理是必然，要改變企業(yè)現(xiàn)狀，首先從管理層改起。xx年一個重要任務是說服高層管理人員，讓管理層人員先上一個臺階各部門在制定xx年工作計劃的時候，要制定學習計劃，半年抽查一次、為基礎管理工作做鋪墊。我相信通過循序漸進，也許會得到好的效果，從一部分的領域或部分的部門開始做一些有效的調(diào)整，使整個的企業(yè)完全改變。

　　三、保安工作小結(jié)及計劃：

　　根據(jù)董事長的指示，配合辦公室監(jiān)管了銀業(yè)公司和總部的保安工作。整體來說，離我本人的目標還差很遠，但是進步還是很明顯。整體上的日常管理和長期管理計劃沒有人能具體實施下去，“兵熊熊一個，將熊熊一窩”的局面依舊。主要原因：保安隊伍裙帶關(guān)系多，保安領頭人無法貫徹制定的管理制度的執(zhí)行等等。xx年計劃努力以二個確保和一個促進為主題。一確保無任何內(nèi)盜、外盜、內(nèi)外勾結(jié)盜使公司蒙受損失的出現(xiàn)，二確保公司出現(xiàn)什么事情，保安5分鐘內(nèi)隨喊隨到的高速應急能力和通過新的激勵機制和辦公室辦公室值班制度的實行促進公司保安工作的有條不紊提高。

　　公司的不斷發(fā)展，還有大量的工作和挑戰(zhàn)需要董事長你帶領我們一起去面對和解決。雖然我年齡和資歷都不夠，但是有信心在董事長指引下能多為董事長和公司盡點綿薄之力。個人述職，不足之處，懇請董事長批評、指正！

　　祝您工作順利，身體健康，家庭幸福美滿！

5、董事述職報告

各位股東及股東代表：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　（一）履行獨立董事職責總體情況

　　本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意

　　見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　（二）出席會議情況及投票情況：

　　1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。

　　2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

　　發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：

　　1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：

　　（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

　?。?）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　?。?）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額進行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

　?。?）關(guān)于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔保風險。

　?。?）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關(guān)人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：

　　（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。

　?。?）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制，其關(guān)聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。

6、公司董事年度述職報告

　　作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下：

　　一、出席會議情況

　　(一)本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。具體出席會議情況如下：

　　內(nèi)容董事會會議股東大會會議。

　　年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票。

　　(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、關(guān)于公司對外擔保情況：

　　公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

　　2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告：

　　公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。

　　3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所：

　　立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

　　4、關(guān)于高管薪酬：

　　公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

　　(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

　　2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

　　2、關(guān)于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

　　3、關(guān)于董事會換屆選舉

　　本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的'董事候選人進行了任職資格審查，向董事 會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合 法有效。

　　本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

　　本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

　　(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘 任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。

　　(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

　　三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況

　　本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設性的意見。

　　四、保護投資者權(quán)益所做工作情況

　　1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。

　　2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

　　3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

　　五、其他情況

　　1、無提議召開董事會的情況。

　　2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況。

　　3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。

7、公司董事年度述職報告

各位股東及股東代理人：

　　xxx作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將我們履行職責情況述職如下：

　　一、出席董事會次數(shù)及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）

　　二、股東大會會議出席情況

　　公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。

　　三、發(fā)表獨立意見的情況

　　1、關(guān)于續(xù)聘公司財務審議機構(gòu)的獨立意見，該意見認為：

　　中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構(gòu)，支付的審計費用合理。

　　2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

　　3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關(guān)于債權(quán)債務重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債權(quán)債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

　　股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作

　　1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。

　　3、加強自身學習。我們積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。

　　4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。