《監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告》屬于工作報(bào)告中比較優(yōu)秀的內(nèi)容，歡迎參考。

1、監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告

各位股東：

20____年，本行監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、本行《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)合行、對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)本行依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理及各項(xiàng)制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的跟蹤監(jiān)督，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)?，F(xiàn)在，我受監(jiān)事會(huì)委托，向本次股東大會(huì)做20____年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

一、20____年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)本行章程和董事會(huì)的安排意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開(kāi)的程序均符合《公司法》、本行《章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)合行信貸、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。

(二)全面履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，加大審計(jì)、監(jiān)察工作力度。主要是稽核監(jiān)察部按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞省聯(lián)社的案防工作意見(jiàn)，結(jié)合本行案防工作管理現(xiàn)狀，加強(qiáng)對(duì)可能出現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的重要崗位、重要部位和環(huán)節(jié)、重要業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和檢查。

1.加強(qiáng)案防制度學(xué)習(xí)，增強(qiáng)案防管理責(zé)任感。在年初通過(guò)對(duì)往年的案防管理制度的學(xué)習(xí)，結(jié)合當(dāng)前案防工作形勢(shì)，擬定了

20____年度稽核監(jiān)察工作意見(jiàn)，并提出了年度案防工作計(jì)劃和目標(biāo)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)支行行長(zhǎng)、主管信貸、主管會(huì)計(jì)的履職案防管控，重點(diǎn)排查“四個(gè)一”“五個(gè)一”案防制度落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練和安全檢查制度落實(shí)情況。

2.層層簽立案防責(zé)任狀、人人簽訂承諾書(shū)。全員細(xì)化為52個(gè)崗位，分別簽訂案防責(zé)任狀30份;簽訂條線責(zé)任書(shū)7份;簽訂員工案防承諾書(shū)241份;收繳案防保證金34人45000元，其中董事長(zhǎng)9000元(年初已上交三峽農(nóng)商行)，分管和監(jiān)督第一責(zé)任人各2000元、支行行長(zhǎng)及部門(mén)經(jīng)理各1000元。全員簽訂員工自控互控聯(lián)保責(zé)任書(shū)239份，做到自我約束、上下制衡、左右銜接、相互監(jiān)督、相互制約。再以支行部室為單位與合行黨委書(shū)記簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》29份，黨員簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū)78份。

3.積極落實(shí)省、市兩級(jí)案防工作意見(jiàn)方面。緊緊圍繞依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合新業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，開(kāi)展序時(shí)審計(jì)和各類專項(xiàng)審計(jì)，督導(dǎo)條線崗位互控監(jiān)督。強(qiáng)化重點(diǎn)人制度學(xué)習(xí)，對(duì)潛在的“習(xí)慣性違規(guī)、服從違規(guī)和不作為”進(jìn)行了警示教育。督導(dǎo)所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了案防量化考核自評(píng)和檢查。適時(shí)對(duì)86人次進(jìn)行了輪崗審計(jì)，230人次強(qiáng)制休假審計(jì)。

4.開(kāi)展了9期(274人次)反腐倡廉、商業(yè)賄賂治理等教育培訓(xùn)。通過(guò)“教育為主、預(yù)防為先”，培育一種好的企業(yè)文化和價(jià)值取向。徹底摒棄“熟人文化、有令不行、有禁不止、有錢(qián)就能使鬼推磨”的價(jià)值取向。

5.積極接訪，細(xì)化排查維穩(wěn)。春節(jié)、兩會(huì)、十一期間，指定專人負(fù)責(zé)日常信息排查，督導(dǎo)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，第一時(shí)間匯報(bào)或化解矛盾，加強(qiáng)與政府群工部的聯(lián)系，確保平安無(wú)事。

6.加強(qiáng)對(duì)員工不良行為、重點(diǎn)人員及負(fù)面信息的排查。20____年共找員工談話59場(chǎng)(人)次。排查出重點(diǎn)人員5名，其中已解除2名，重點(diǎn)關(guān)注3人，已調(diào)離重要崗位1名，有2名重點(diǎn)關(guān)注人員未調(diào)離重要崗位，已落實(shí)幫教措施3名。

7.為防止婚姻家庭矛盾糾紛的惡化，有效維護(hù)家庭和諧，促進(jìn)社會(huì)平安穩(wěn)定。根據(jù)《宜昌市婚姻家庭矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》要求，及時(shí)啟動(dòng)了以建設(shè)和諧家庭為目標(biāo)，對(duì)合行所有員工婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛進(jìn)行大排查、大調(diào)處、大整治的活動(dòng)。穩(wěn)控不穩(wěn)定因素源頭，有效預(yù)防因婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛引發(fā)的“民轉(zhuǎn)刑”案件的發(fā)生，創(chuàng)建“平安家庭”，以家庭的平安促進(jìn)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定和合行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提升員工處理人際關(guān)系調(diào)適自我心理的整體素質(zhì)和能力。

8.加大了對(duì)違紀(jì)行為行的處罰力度。對(duì)貸款違規(guī)責(zé)任人發(fā)出《處理責(zé)任貸款違規(guī)行為決定書(shū)》6份，其4名責(zé)任人共代償9.7萬(wàn)元不良貸款。20____年度對(duì)一般性違規(guī)處罰52人次，處罰金額1.58萬(wàn)元;扣留績(jī)效工資7人9.09萬(wàn)元。

(三)監(jiān)事會(huì)派員會(huì)同財(cái)務(wù)、基建、審計(jì)等職能部門(mén)對(duì)本行招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

(四)監(jiān)事會(huì)派員參與了本行20____年的增資擴(kuò)股工作，強(qiáng)力推進(jìn)了本行資本補(bǔ)充和產(chǎn)權(quán)改革工作的順利完成，為后期穩(wěn)健發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)本行20____年度工作的整體評(píng)價(jià)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，一年來(lái)，宜都農(nóng)村合作銀行在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力奮斗，全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了突破性的發(fā)展，順利完成了資本補(bǔ)充等深化改革工作。經(jīng)省聯(lián)社對(duì)我行進(jìn)行20____年度決算真實(shí)性審計(jì)，宜都合行20____年度經(jīng)營(yíng)管理工作做到了堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，立足于資產(chǎn)分類準(zhǔn)確、撥備計(jì)提充足、做實(shí)利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)的要求，正確處理好當(dāng)前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映年度經(jīng)營(yíng)狀況和成果。按照銀監(jiān)會(huì)根據(jù)新《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)試，宜都農(nóng)村合作銀行20____年度監(jiān)管評(píng)級(jí)仍為三A級(jí)，為推動(dòng)本行按現(xiàn)行高標(biāo)準(zhǔn)組建農(nóng)商行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、20____年監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)

20____年，金融業(yè)面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開(kāi)展工作，開(kāi)創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的20____年的總體工作思路是：“緊緊圍繞合行20____年業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實(shí);加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督;拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面?！?/p>

1、按照本行章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)法人治理結(jié)

構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注合行權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注經(jīng)營(yíng)班子的和諧關(guān)系;關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，工作業(yè)績(jī)等。

2、進(jìn)一步建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。

3、進(jìn)一步完善相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：合行2014年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益，誠(chéng)信正直;勤勉工作，圓滿完成公司2014年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)合行長(zhǎng)足發(fā)展。

謝謝大家!

2、監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告

各位股東、股東代理人：

我代表監(jiān)事會(huì)，向股東大會(huì)做20____至20____年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

20____年至20____年，公司監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，積極有效地開(kāi)展工作，依法獨(dú)方行使職權(quán)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

報(bào)告主要分為三個(gè)部分，第一部分是對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，第二部分是監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況，第三部分是對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

一、對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理行為及業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

在報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。各監(jiān)事出席了報(bào)告期內(nèi)歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了董事義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。

在報(bào)告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，基本實(shí)現(xiàn)了每年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。公司2008至2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告上反映公司的財(cái)務(wù)狀況為：公司三年的累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44775277元、累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9863686元、累計(jì)管理費(fèi)用12870236元、累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18651615元、累計(jì)投資收益10048550元。公司三年累計(jì)凈利潤(rùn)為29911141元。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議。

二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

報(bào)告期內(nèi)為適應(yīng)公司發(fā)展的新形勢(shì)和新要求，適時(shí)調(diào)整每年工作的整體工作思路，完善監(jiān)督職責(zé)，以提高監(jiān)督水平為核心不斷改進(jìn)工作方式：強(qiáng)化日常監(jiān)督，采取多種方式了解和掌握公司重大決策、重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及重大異常變化的情況;促進(jìn)公司內(nèi)部控制不斷優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)管理不斷規(guī)范：推動(dòng)公司對(duì)各項(xiàng)法人治理制度進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)公司整體又好又快地發(fā)展。重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

1、嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，開(kāi)展好監(jiān)事會(huì)日常議事活動(dòng)。根據(jù)公司實(shí)際需要召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期和臨時(shí)會(huì)議，做好各項(xiàng)議題的審議工作;強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提高監(jiān)督時(shí)效，增強(qiáng)監(jiān)督的靈敏性;按照董事會(huì)的有關(guān)要求，認(rèn)真完成各種專項(xiàng)審核、檢查和監(jiān)督計(jì)價(jià)活動(dòng)，并出具專項(xiàng)核查意見(jiàn)。

2、創(chuàng)新工作方式，積極有序開(kāi)展其他各項(xiàng)監(jiān)督工作。充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督力量的作用;加強(qiáng)與股東的聯(lián)系，維護(hù)員工權(quán)益;在做好公司本部監(jiān)督檢查工作的基礎(chǔ)上，加大對(duì)控股子公司和參股公司的監(jiān)督力度。

3、加強(qiáng)監(jiān)事的內(nèi)部學(xué)習(xí)。加強(qiáng)調(diào)研和培訓(xùn)，推進(jìn)自身建設(shè)，開(kāi)展調(diào)查研究;跟蹤監(jiān)管部門(mén)的新要求，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)。

4、報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了歷次公司董事會(huì)會(huì)議，定期檢查董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，切實(shí)履行了股東大會(huì)賦予的監(jiān)督職能。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司依法運(yùn)作情況。

三年來(lái)公司依法經(jīng)營(yíng)，決策程序符合《公司法》、及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，公司內(nèi)部控制制度健全，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為。股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)均按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。公司董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員能按照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)地履行其職責(zé)。董事會(huì)全面落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，高級(jí)管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況。

監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)監(jiān)管體系和財(cái)務(wù)狀況，長(zhǎng)期進(jìn)行季度或年度的不定期檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果良好，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。報(bào)告期內(nèi)，每年會(huì)計(jì)師事務(wù)所都出具了無(wú)保留意見(jiàn)的年度審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

3、公司內(nèi)部各單位的關(guān)聯(lián)交易情況。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督，由于相關(guān)聯(lián)單位的體制性質(zhì)不同，監(jiān)事會(huì)未能對(duì)公司內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性作出完全的判斷，這有待有限公司在今后的工作中作出協(xié)調(diào)。

4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)，資產(chǎn)置換情況。

報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

公司監(jiān)事會(huì)在原有的工作基礎(chǔ)上還將會(huì)堅(jiān)決貫徹公司既定的戰(zhàn)略方針，更嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，恪盡職守，督促公司規(guī)范運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。

本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

3、監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告

各位股東：

20____年，本行監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、本行《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)合行、對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)本行依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理及各項(xiàng)制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的跟蹤監(jiān)督，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)?，F(xiàn)在，我受監(jiān)事會(huì)委托，向本次股東大會(huì)做20____年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

一、20____年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)本行章程和董事會(huì)的安排意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開(kāi)的程序均符合《公司法》、本行《章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)合行信貸、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。

(二)全面履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，加大審計(jì)、監(jiān)察工作力度。主要是稽核監(jiān)察部按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評(píng)價(jià)辦法》標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞省聯(lián)社的案防工作意見(jiàn)，結(jié)合本行案防工作管理現(xiàn)狀，加強(qiáng)對(duì)可能出現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的重要崗位、重要部位和環(huán)節(jié)、重要業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和檢查。

1.加強(qiáng)案防制度學(xué)習(xí)，增強(qiáng)案防管理責(zé)任感。在年初通過(guò)對(duì)往年的案防管理制度的學(xué)習(xí)，結(jié)合當(dāng)前案防工作形勢(shì)，擬定了

20____年度稽核監(jiān)察工作意見(jiàn)，并提出了年度案防工作計(jì)劃和目標(biāo)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)支行行長(zhǎng)、主管信貸、主管會(huì)計(jì)的履職案防管控，重點(diǎn)排查“四個(gè)一”“五個(gè)一”案防制度落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練和安全檢查制度落實(shí)情況。

2.層層簽立案防責(zé)任狀、人人簽訂承諾書(shū)。全員細(xì)化為52個(gè)崗位，分別簽訂案防責(zé)任狀30份;簽訂條線責(zé)任書(shū)7份;簽訂員工案防承諾書(shū)241份;收繳案防保證金34人45000元，其中董事長(zhǎng)9000元(年初已上交三峽農(nóng)商行)，分管和監(jiān)督第一責(zé)任人各2000元、支行行長(zhǎng)及部門(mén)經(jīng)理各1000元。全員簽訂員工自控互控聯(lián)保責(zé)任書(shū)239份，做到自我約束、上下制衡、左右銜接、相互監(jiān)督、相互制約。再以支行部室為單位與合行黨委書(shū)記簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》29份，黨員簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū)78份。

3.積極落實(shí)省、市兩級(jí)案防工作意見(jiàn)方面。緊緊圍繞依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合新業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé)任制，開(kāi)展序時(shí)審計(jì)和各類專項(xiàng)審計(jì)，督導(dǎo)條線崗位互控監(jiān)督。強(qiáng)化重點(diǎn)人制度學(xué)習(xí)，對(duì)潛在的“習(xí)慣性違規(guī)、服從違規(guī)和不作為”進(jìn)行了警示教育。督導(dǎo)所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了案防量化考核自評(píng)和檢查。適時(shí)對(duì)86人次進(jìn)行了輪崗審計(jì)，230人次強(qiáng)制休假審計(jì)。

4.開(kāi)展了9期(274人次)反腐倡廉、商業(yè)賄賂治理等教育培訓(xùn)。通過(guò)“教育為主、預(yù)防為先”，培育一種好的企業(yè)文化和價(jià)值取向。徹底摒棄“熟人文化、有令不行、有禁不止、有錢(qián)就能使鬼推磨”的價(jià)值取向。

5.積極接訪，細(xì)化排查維穩(wěn)。春節(jié)、兩會(huì)、十一期間，指定專人負(fù)責(zé)日常信息排查，督導(dǎo)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，第一時(shí)間匯報(bào)或化解矛盾，加強(qiáng)與政府群工部的聯(lián)系，確保平安無(wú)事。

6.加強(qiáng)對(duì)員工不良行為、重點(diǎn)人員及負(fù)面信息的排查。20____年共找員工談話59場(chǎng)(人)次。排查出重點(diǎn)人員5名，其中已解除2名，重點(diǎn)關(guān)注3人，已調(diào)離重要崗位1名，有2名重點(diǎn)關(guān)注人員未調(diào)離重要崗位，已落實(shí)幫教措施3名。

7.為防止婚姻家庭矛盾糾紛的惡化，有效維護(hù)家庭和諧，促進(jìn)社會(huì)平安穩(wěn)定。根據(jù)《宜昌市婚姻家庭矛盾糾紛排查化解專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》要求，及時(shí)啟動(dòng)了以建設(shè)和諧家庭為目標(biāo)，對(duì)合行所有員工婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛進(jìn)行大排查、大調(diào)處、大整治的活動(dòng)。穩(wěn)控不穩(wěn)定因素源頭，有效預(yù)防因婚姻家庭矛盾和鄰里糾紛引發(fā)的“民轉(zhuǎn)刑”案件的發(fā)生，創(chuàng)建“平安家庭”，以家庭的平安促進(jìn)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定和合行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，提升員工處理人際關(guān)系調(diào)適自我心理的整體素質(zhì)和能力。

8.加大了對(duì)違紀(jì)行為行的處罰力度。對(duì)貸款違規(guī)責(zé)任人發(fā)出《處理責(zé)任貸款違規(guī)行為決定書(shū)》6份，其4名責(zé)任人共代償9.7萬(wàn)元不良貸款。20____年度對(duì)一般性違規(guī)處罰52人次，處罰金額1.58萬(wàn)元;扣留績(jī)效工資7人9.09萬(wàn)元。

(三)監(jiān)事會(huì)派員會(huì)同財(cái)務(wù)、基建、審計(jì)等職能部門(mén)對(duì)本行招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行了全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

(四)監(jiān)事會(huì)派員參與了本行20____年的增資擴(kuò)股工作，強(qiáng)力推進(jìn)了本行資本補(bǔ)充和產(chǎn)權(quán)改革工作的順利完成，為后期穩(wěn)健發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)本行20____年度工作的整體評(píng)價(jià)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，一年來(lái)，宜都農(nóng)村合作銀行在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力奮斗，全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了突破性的發(fā)展，順利完成了資本補(bǔ)充等深化改革工作。經(jīng)省聯(lián)社對(duì)我行進(jìn)行20____年度決算真實(shí)性審計(jì)，宜都合行20____年度經(jīng)營(yíng)管理工作做到了堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，立足于資產(chǎn)分類準(zhǔn)確、撥備計(jì)提充足、做實(shí)利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)的要求，正確處理好當(dāng)前利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的關(guān)系，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映年度經(jīng)營(yíng)狀況和成果。按照銀監(jiān)會(huì)根據(jù)新《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)試，宜都農(nóng)村合作銀行20____年度監(jiān)管評(píng)級(jí)仍為三A級(jí)，為推動(dòng)本行按現(xiàn)行高標(biāo)準(zhǔn)組建農(nóng)商行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、20____年監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)

20____年，金融業(yè)面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開(kāi)展工作，開(kāi)創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的20____年的總體工作思路是：“緊緊圍繞合行20____年業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實(shí);加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督;拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面。”

1、按照本行章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)法人治理結(jié)

構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注合行權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)注經(jīng)營(yíng)班子的和諧關(guān)系;關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，工作業(yè)績(jī)等。

2、進(jìn)一步建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。

3、進(jìn)一步完善相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：合行2014年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益，誠(chéng)信正直;勤勉工作，圓滿完成公司2014年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)合行長(zhǎng)足發(fā)展。

謝謝大家!

4、監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告

作為公司監(jiān)事，我能夠按照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《省屬企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》以及集團(tuán)公司下發(fā)的《公司派出監(jiān)事履職管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按企業(yè)《公司章程》關(guān)于履行監(jiān)事職責(zé)的程序，參與公司重大事項(xiàng)的監(jiān)督。通過(guò)9個(gè)月以來(lái)的努力工作，我認(rèn)真履職，有效促進(jìn)了公司運(yùn)行發(fā)展，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。并在維護(hù)公司利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作。

一、現(xiàn)將我任公司監(jiān)事以來(lái)的工作開(kāi)展情況做如下述職：

在任職情況上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)變化及干部隊(duì)伍調(diào)整，為保證監(jiān)事會(huì)職能履行，監(jiān)事會(huì)成員進(jìn)行了一些變動(dòng)，我從年 月 日任職公司監(jiān)事工作，任職以來(lái)我能夠嚴(yán)格依照監(jiān)事的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)事工作職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)組織完整，為履行職能提供組織保證。

在忠實(shí)勤勉履職上，嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程和監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則等規(guī)定，本著對(duì)國(guó)有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)收支、投資融資等事項(xiàng)，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，督促公司依法規(guī)范運(yùn)營(yíng)。

在依法列席董事會(huì)會(huì)議上，我作為監(jiān)事會(huì)成員，在任職 后列席了公司列次董事會(huì)，全程參與了公司重大決策過(guò)程。列席董事會(huì)既是對(duì)公司決策事項(xiàng)的了解，本身也是對(duì)決策過(guò)程的監(jiān)督。

在依法出具監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)上，作為公司監(jiān)事，嚴(yán)格要求各部門(mén)、各員工對(duì)照責(zé)任書(shū)，排計(jì)劃、定措施、查問(wèn)題、核實(shí)績(jī)效，并對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉及數(shù)額較大的投資、擔(dān)保、抵押等經(jīng)濟(jì)行為和資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并出具相關(guān)檢查，提出意見(jiàn)，確保公司經(jīng)營(yíng)工作有序推進(jìn)。確保如期完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

在設(shè)計(jì)股權(quán)結(jié)構(gòu)方面上，我將在下一步工作上構(gòu)建科學(xué)合理的法人治理機(jī)構(gòu)，高效規(guī)范運(yùn)作。進(jìn)一步理順公司股權(quán)關(guān)系，在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，維護(hù)企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作。

二、下一步工作方向

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高履行職責(zé)的能力為了能夠充分發(fā)揮監(jiān)事作用，提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平，認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級(jí)組織的有關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過(guò)學(xué)習(xí)，對(duì)監(jiān)事職責(zé)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化了民主管理意識(shí)，為源頭參與維護(hù)職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。

主動(dòng)參與，促進(jìn)各項(xiàng)管理協(xié)調(diào)發(fā)展 積極參與集團(tuán)董事會(huì)的重大會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，參與集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)工作決策、 管理、重大決定的監(jiān)督，及時(shí)提出建設(shè)性意見(jiàn)。在董事會(huì)決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問(wèn)題方面發(fā)揮了參與維護(hù)作用;在企業(yè)實(shí)施董事會(huì)決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機(jī)制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。

忠于職能，努力發(fā)揮監(jiān)督保證作用 監(jiān)督管理是穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要保障。能堅(jiān)持把發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)監(jiān)督檢查貫穿于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的整個(gè)過(guò)程，履行公司監(jiān)事工作以來(lái)， 在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層運(yùn)作及職代會(huì)決議的落實(shí)、執(zhí)行情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督，對(duì)監(jiān)事會(huì)議題積極表明自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，堅(jiān)決執(zhí)行維護(hù)監(jiān)事會(huì)決議。

工作中存在的不足和今后打算，通過(guò)回顧總結(jié)深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足，主要表現(xiàn)在缺乏深入細(xì)致的工作，影響了履行職務(wù)的效果。

下一步我將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《公司監(jiān)事履職管理辦法》，認(rèn)真履行公司監(jiān)事檢查職能，進(jìn)一步完善理順公司法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格依法依規(guī)對(duì)公司重大決策、重大安全、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、環(huán)保等事項(xiàng)上加強(qiáng)監(jiān)管力度，做到自身廉潔自律，完成好集團(tuán)公司交給的任務(wù)。

5、監(jiān)事年度個(gè)人工作報(bào)告

各位股東代表、董事：

現(xiàn)將20____年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：

一、20____年監(jiān)事會(huì)工作回顧

20____年，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進(jìn)工作方法，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：

(一)堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20____年，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和公司內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。同時(shí)在監(jiān)事會(huì)內(nèi)部逐步完善工作機(jī)制，針對(duì)對(duì)董事會(huì)決策和公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的深入研究，提出了審計(jì)報(bào)告和建議，從整體上增強(qiáng)了對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。

(二)加強(qiáng)監(jiān)督，開(kāi)展工作檢查。20____年監(jiān)事會(huì)參與年檢站第二條檢測(cè)線項(xiàng)目詢價(jià)評(píng)定會(huì)議和聘任總經(jīng)理助理監(jiān)督工作及20____年度審計(jì)工作。對(duì)公司管理水平和內(nèi)部控制制度提出五方面的改進(jìn)意見(jiàn)。

(三)完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制。20____年的監(jiān)事會(huì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)，召開(kāi)四次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，提出公司經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管控規(guī)范建議。密切關(guān)注董事會(huì)會(huì)議決議的落實(shí)。

(四)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資

金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(五)檢查公司財(cái)務(wù)的情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理，有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況的正確理解。公司董事會(huì)編制的20____年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20____年度公司運(yùn)作的獨(dú)立意見(jiàn)

現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子一年來(lái)總體工作做以下評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按，照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，提出了建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。尚未發(fā)現(xiàn)和有舉報(bào)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。20____年公司經(jīng)營(yíng)班子按照董事會(huì)決策部署，以抓好發(fā)展工作，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)所提供的資料，通過(guò)審核會(huì)計(jì)報(bào)表、實(shí)施經(jīng)營(yíng)監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違法行為，但也存在管理粗放、效益低下問(wèn)題，距離董事會(huì)要求和股東價(jià)值化要求有一定距離。

(一)20____年主要工作成績(jī)

(1)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(略)

(二)目前公司管理中存在的矛盾與問(wèn)題

雖然20____年公司總體工作取得一定成績(jī)，但是面對(duì)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，依然存在許多矛盾和急需解決的問(wèn)題。

(1)盈利能力一般。剔除所有檢測(cè)公司以外的因素影響后，公司凈利潤(rùn)為萬(wàn)元，毛利率為%，反映出公司盈利能力一般。20____年公司共開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬(wàn)元，占公司業(yè)務(wù)收入的‰;開(kāi)支勞務(wù)費(fèi)萬(wàn)元，占公司成本費(fèi)用總額的%。公司應(yīng)及時(shí)審視成本費(fèi)用中的大額開(kāi)支，在對(duì)外經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張的同時(shí)，注重做好成本控制，縮減不必要開(kāi)支，確保公司的持續(xù)成長(zhǎng)。

(2)資產(chǎn)增值水平較高。20____年檢測(cè)公司按人均50%發(fā)放了紅利，共開(kāi)支紅利費(fèi)用萬(wàn)元。分紅后，截至20____年12月31日，檢測(cè)公司凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)為萬(wàn)元，較集資額萬(wàn)元，增值。

(3)檢測(cè)公司人工成本較高。20____年公司賬上支付的人工成本為萬(wàn)元(人工成本含勞務(wù)公司服務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)一金等)，公司內(nèi)、外修勞務(wù)工計(jì)酬以計(jì)件為主，個(gè)人收入差異較大，高者月均收入可達(dá)以上，低者約左右;檢測(cè)站自聘的勞務(wù)工，個(gè)人收入差異不大，人均月收入約在左右。

(三)基礎(chǔ)管理工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

圍繞成本利潤(rùn)目標(biāo)，公司職能部門(mén)基礎(chǔ)管理工作存在以下不足。

(1)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬應(yīng)該由出納人員每日根據(jù)相關(guān)憑證逐筆登記，每日結(jié)出余額，每月與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié)，賬款相符。檢查中，我們發(fā)現(xiàn)出納人員未及時(shí)登記該兩本日記賬，且登記時(shí)系依據(jù)會(huì)計(jì)賬進(jìn)行登記，失去了對(duì)賬的意義。

(2)進(jìn)一步加強(qiáng)成本費(fèi)用的預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理控制，改變成本管理粗放型，嚴(yán)格預(yù)算外資金(即銷售費(fèi)用)的審批流程和嚴(yán)格程序。應(yīng)建立超預(yù)算外資金五萬(wàn)元以上的應(yīng)由董事會(huì)集體研究決定。同時(shí)建立誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的資金使用跟蹤監(jiān)督制度。

(3)應(yīng)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)票收入與檢測(cè)部門(mén)實(shí)際檢測(cè)數(shù)量對(duì)賬的流程，避免虛報(bào)收入的情況。應(yīng)建立勞務(wù)派遣人員相應(yīng)的管理制度，做好勞務(wù)工薪酬績(jī)效管理的各項(xiàng)工作，保障勞務(wù)工其合法權(quán)利。盡快出臺(tái)公司績(jī)效管理辦法和20____年度財(cái)務(wù)概預(yù)算計(jì)劃，落實(shí)好董事會(huì)議決議。

(4)對(duì)重大投標(biāo)投資項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)要公開(kāi)、公證施實(shí)。項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、詢價(jià)等監(jiān)事會(huì)應(yīng)派人全過(guò)程參與、監(jiān)督;公司可參照局固定資產(chǎn)管理辦法、備用金管理辦法、工程修繕項(xiàng)目的合同管理規(guī)章制度等，結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)的管理辦法、管理制度并予以落實(shí)。

(5)加強(qiáng)銷售費(fèi)用管理。公司已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，在這樣的形勢(shì)下，控制不合理的營(yíng)銷開(kāi)支，開(kāi)源節(jié)流已經(jīng)是勢(shì)在必行的了。粗放式的管理已經(jīng)不適應(yīng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求，營(yíng)銷也一樣，需要向精細(xì)化營(yíng)銷的方向轉(zhuǎn)變。精細(xì)化營(yíng)銷著重于提高營(yíng)銷組織的效能，從銷售人員的配臵，營(yíng)銷策略的執(zhí)行，營(yíng)銷費(fèi)用的控制上

下功夫。如果財(cái)務(wù)部門(mén)淪落為記賬部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)銷售部門(mén)來(lái)說(shuō)，就只是一個(gè)報(bào)銷和走賬的工具而已。但形勢(shì)的發(fā)展要求提升財(cái)務(wù)部門(mén)職能，不僅做賬，而且要對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，因此需要逐漸健全財(cái)務(wù)制度。懂得財(cái)務(wù)不僅是財(cái)務(wù)部門(mén)的事，作為經(jīng)營(yíng)層，同樣要對(duì)下面幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)特別敏感，重點(diǎn)監(jiān)控，分析總體銷售形勢(shì)的指標(biāo)。如銷售利潤(rùn)率、銷售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)占有率等等。以上矛盾和問(wèn)題和不足需要公司在20____年工作中進(jìn)一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實(shí)，以全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力和水平。

三、20____年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

20____年，公司面臨的困難和問(wèn)題依然不少，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開(kāi)展工作。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞20____年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東利益。主要要做好以下工作：

(一)繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制。按照《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)制度，加強(qiáng)與董事會(huì)工作溝通，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。

(二)堅(jiān)持定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。積極參與招標(biāo)監(jiān)督檢查，開(kāi)展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

(三)加強(qiáng)日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會(huì)信息系統(tǒng)，監(jiān)事會(huì)不斷加大對(duì)董事和其他高級(jí)管理人員在履行職責(zé)，執(zhí)行決議和遵守

6、個(gè)人年度述職報(bào)告_年度工作報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

過(guò)去的一年，在各級(jí)主管部門(mén)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，本人認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)醫(yī)療工作，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排和布置的各項(xiàng)工作和任務(wù)，全面履行了一名基層醫(yī)生的崗位職責(zé)?，F(xiàn)進(jìn)行述職報(bào)告如下。

一、思想政治方面

嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求自己，努力提升職業(yè)道德素質(zhì)。不斷提高自己的政治理論水平，積極參加各項(xiàng)政治活動(dòng)，更加堅(jiān)定了對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念，對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的信心。始終堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的主導(dǎo)思想，遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和診療技術(shù)規(guī)范、常規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)風(fēng)醫(yī)德修養(yǎng)，具有較好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

二、醫(yī)療業(yè)務(wù)方面

本著為民眾健康服務(wù)，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作。“救死扶傷，治病救人”是醫(yī)療工作者的職責(zé)所在，也是社會(huì)文明的重要組成部分，醫(yī)療工作的進(jìn)步在社會(huì)發(fā)展中具有不可替代的作用，為此，我以對(duì)患者負(fù)責(zé)的精神，積極做好各項(xiàng)工作，關(guān)心、愛(ài)護(hù)、尊重患者，保護(hù)患者隱私;嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程;一絲不茍接待并認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理每一位病人，在程度上避免了誤診誤治;認(rèn)真完成了上級(jí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

三、專業(yè)技能方面

珍惜每一次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，自覺(jué)提升治病救命本領(lǐng)。作為一名年青的兒科醫(yī)生，我知道自己的專業(yè)技能還有很大的提升空間，為此，我買了兒科專業(yè)用書(shū)以自學(xué)，不斷鞏固專業(yè)理論;注意總結(jié)工作中遇到的問(wèn)題，一有機(jī)會(huì)就向科室中經(jīng)驗(yàn)豐富的人請(qǐng)教，直到把問(wèn)題解決掉;堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不放松，認(rèn)真完成繼續(xù)再教育的各期學(xué)習(xí)，并通過(guò)了各期的考核;每年積極參加主管部門(mén)舉辦的規(guī)范化培訓(xùn)，聆聽(tīng)專家學(xué)者的學(xué)術(shù)講座，并經(jīng)常閱讀醫(yī)學(xué)期刊和網(wǎng)絡(luò)信息，了解新的醫(yī)療知識(shí)和醫(yī)療技術(shù)，從而開(kāi)闊視野，擴(kuò)大知識(shí)面，不斷汲取新的營(yíng)養(yǎng)，促進(jìn)自己業(yè)務(wù)水平的不斷提高。

在醫(yī)院、科室領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同道們的支持下，本人基本上能夠較好地完成作為一個(gè)基層醫(yī)生的各項(xiàng)工作和任務(wù)。在今后工作中，自己將不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際并為實(shí)際服務(wù)的原則，努力克服理論上的不足和實(shí)際能力的不足，努力創(chuàng)造更加優(yōu)異的工作成績(jī)。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

7、個(gè)人年度述職報(bào)告_年度工作報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

這一年來(lái)，在導(dǎo)診部在院領(lǐng)導(dǎo)和護(hù)理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞以病人為中心，堅(jiān)持與人為本，推動(dòng)導(dǎo)診工作上了一個(gè)新臺(tái)階?，F(xiàn)將導(dǎo)診工作述職如下：

導(dǎo)診的工作有咨詢、陪診、送診、溝通協(xié)調(diào)、協(xié)助搶救危重患者、提供開(kāi)水、發(fā)放一次性水杯、為行動(dòng)不便和住院病人做檢查和免費(fèi)提供輪椅、平車、發(fā)放各類報(bào)紙、健康教育宣傳品、科室簡(jiǎn)介;導(dǎo)診臺(tái)還備有針線、剪刀等便民服務(wù)措施，這些事都很不起眼，但是做好了就能為患者提供極大的方便，使患者感到愉悅和欣慰，進(jìn)而增加對(duì)醫(yī)院的好感和信任，做不好就會(huì)影響到患者對(duì)醫(yī)院的評(píng)價(jià)，進(jìn)而破壞醫(yī)院的的整體服務(wù)形象。

工作時(shí)間長(zhǎng)了，有人就會(huì)對(duì)導(dǎo)診工作不屑一顧，認(rèn)為這個(gè)工作既沒(méi)有技術(shù)含量也不創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，又瑣碎又辛苦沒(méi)出息，如果沒(méi)有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，導(dǎo)診人員的激情很容易被消磨在日復(fù)一日的平凡小事中，而激情是最可貴的服務(wù)特質(zhì)，服務(wù)失去了激情就像人類失去了靈魂。

一、樹(shù)立新觀念，提高了導(dǎo)診人員的職業(yè)責(zé)任感

1、要為患者服好務(wù)就意味著要對(duì)醫(yī)院環(huán)境和相關(guān)事宜做到了然于胸，導(dǎo)診人員就是患者的一張“綠卡”，患者來(lái)就診，我們是接待員;患者來(lái)咨詢，我們是咨詢員;患者行動(dòng)不便，我們是陪診員;患者對(duì)其他科室服務(wù)不滿，我們是協(xié)調(diào)員，我們的最終目標(biāo)就是千方百計(jì)滿足患者的需求。用真心付出和真誠(chéng)服務(wù)開(kāi)啟患者心門(mén)，贏得患者信任。

2、要為患者服好務(wù)就要做患者考不倒問(wèn)不住的醫(yī)院的“活字典”。作為醫(yī)院服務(wù)的第一站，每天要接觸年齡不同、性格各異的人，如何讓這些形形色色需求各不相同的人希望而來(lái)，滿意而歸，是對(duì)導(dǎo)診人員知識(shí)智慧，溝通交流能力的考驗(yàn)，不僅要熟知醫(yī)院的環(huán)境特色技術(shù)及設(shè)備力量，還要熟知科室的專業(yè)、診療范圍、特色及專家特點(diǎn)。甚至還要了解其他醫(yī)院的醫(yī)療特色，當(dāng)我們?cè)诜浅６虝r(shí)間內(nèi)，通過(guò)自己得體的言談，廣博的知識(shí)，滿足患者的需求，贏得患者信任和認(rèn)可。架起了患者與醫(yī)院的橋梁。

二、通過(guò)各種培訓(xùn)，提高了導(dǎo)診人員的整體素質(zhì)

提升服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵，其實(shí)在于服務(wù)人員素質(zhì)的提高，但絕非一朝一夕之功，特別是我們現(xiàn)在面臨的是新招聘的導(dǎo)診員，對(duì)醫(yī)院一無(wú)所知，讓她對(duì)環(huán)境從陌生到熟悉，掌握一定的理論知識(shí)和專業(yè)技能，通過(guò)制定相關(guān)職責(zé)、制度、行為規(guī)范和專業(yè)培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)等，提高導(dǎo)診人員的素質(zhì)，使導(dǎo)診人員具備高度的敬業(yè)精神。導(dǎo)診工作是與其他護(hù)理工作一樣不可輕視的，是體現(xiàn)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)服務(wù)的窗口，只有從這一高度去認(rèn)識(shí)，才能主動(dòng)熱情幫助前來(lái)就診的患者。

三、執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，提高了導(dǎo)診人員的工作質(zhì)量和工作效率

因?yàn)閷?dǎo)診工作缺乏明確的目標(biāo)，服務(wù)質(zhì)量難以用數(shù)據(jù)來(lái)考核，不易量化，到目前為止，沒(méi)有一個(gè)培訓(xùn)導(dǎo)診人員的專門(mén)機(jī)構(gòu)或課程，而導(dǎo)診培訓(xùn)又與醫(yī)療護(hù)理知識(shí)培訓(xùn)有一定的區(qū)別，為了提高導(dǎo)診人員的工作質(zhì)量和工作效率，院領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)來(lái)了立信公司的老師指導(dǎo)工作，對(duì)導(dǎo)診護(hù)士職責(zé)、制度、工作流程、培訓(xùn)計(jì)劃、考核標(biāo)準(zhǔn)等方面制定了計(jì)劃。為了提高導(dǎo)診人員的工作激情，打破干多干少、干好干壞一個(gè)樣狀態(tài)、在完善崗位職責(zé)、服務(wù)流程等基礎(chǔ)上制定了崗位激勵(lì)方案、與薪資掛鉤。

四、對(duì)門(mén)診區(qū)域進(jìn)行科學(xué)的管理，創(chuàng)造了有序的就醫(yī)環(huán)境

門(mén)診病人就醫(yī)心切，常造成不必要的擁擠和爭(zhēng)吵，若處理不當(dāng)，可導(dǎo)致秩序混亂。導(dǎo)診護(hù)士要富有同情心，把病人當(dāng)成自己的朋友、親人，理解和體諒疾病給病人帶來(lái)的痛苦和煩惱，及時(shí)掌握病人的心態(tài)和各種需求，耐心地解答他們的問(wèn)題，同時(shí)還要保持頭腦冷靜，安定病人的急躁情緒，正確做好疏導(dǎo)工作，按序就醫(yī)，維護(hù)門(mén)診秩序。另外，導(dǎo)診護(hù)士兼 職著保持門(mén)診環(huán)境清潔的職責(zé)，比如在看到有病人及家屬吸煙或隨地亂扔垃圾時(shí)，能大膽而有禮貌地給予指正，讓每位病人都能自覺(jué)遵守醫(yī)院的有關(guān)規(guī)章制度，共同創(chuàng)造出一個(gè)安靜、有序、整潔的就醫(yī)環(huán)境。

總之“導(dǎo)診”看似是一件比較輕松的工作，但要成為一名優(yōu)秀的導(dǎo)診員并不容易，不但要注重要儀表端正還要時(shí)時(shí)保持積極的情緒，懂得一定的溝通技巧及簡(jiǎn)單的醫(yī)學(xué)知識(shí)，更重要的是擁有一顆高度的同情心，想病人之所想，急病人之所急，理解病人，全心全意投入到工作中。通過(guò)每日晨會(huì)時(shí)間對(duì)所有導(dǎo)診人員進(jìn)行培訓(xùn)，好的表?yè)P(yáng)，錯(cuò)的批評(píng)，針對(duì)工作的不足持續(xù)改進(jìn)，力求把導(dǎo)診工作作到精益求精，這樣才能真正為病人解決實(shí)際困難，同時(shí)也能對(duì)醫(yī)院的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益起到積極的推動(dòng)作用。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

8、個(gè)人年度述職報(bào)告_年度工作報(bào)告

我是銀行的一名非常非常普通員工。在銀行已經(jīng)工作的近三年中，我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名合格員工的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，使自己能在平凡的崗位上奉獻(xiàn)青春，為行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。我要求自己不斷進(jìn)步，努力工作之余，我參加電大學(xué)習(xí)，于今年順利取得了會(huì)計(jì)大專文憑，并在今年“業(yè)務(wù)技術(shù)比賽牡丹卡申請(qǐng)表信息輸入比賽”中獲得市第一名。

一、履行職務(wù)情況

在組織和行領(lǐng)導(dǎo)的`精心培育下和教導(dǎo)下，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，同事們的關(guān)心幫助下，我通過(guò)自身的不斷努力，無(wú)論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲，現(xiàn)將工作業(yè)績(jī)總結(jié)如下：

1、思想上：

積極參加政治學(xué)習(xí)，關(guān)心國(guó)家大事，遵守行紀(jì)行規(guī)，政治上要求進(jìn)步，具有較高的政治覺(jué)悟，積極向組織靠攏。

2、工作上：

本人能忠于職守，嚴(yán)于律已，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融政策，遵守省行、支行的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極響應(yīng)上級(jí)行的有關(guān)號(hào)召，在授權(quán)范圍內(nèi)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。我在許多工作流程的細(xì)節(jié)上想點(diǎn)子、找方法，在符合有關(guān)規(guī)章制度的前提下簡(jiǎn)化流程、提高效率，更好地完成工作要求。

3、學(xué)習(xí)上：

自從參加工作以來(lái)，我從沒(méi)有放棄學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)。剛工作我就利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)，我沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀，由于學(xué)習(xí)勤奮刻苦，成績(jī)優(yōu)良。不但掌握和提高了金融知識(shí)，也有了一定的理論水平。學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，更加鉆研業(yè)務(wù)，把學(xué)到的金融知識(shí)融會(huì)到工作中去，使業(yè)務(wù)水平不斷提高。

二、今年取得成績(jī)

1、今年“業(yè)務(wù)技術(shù)比賽牡丹卡申請(qǐng)表信息輸入比賽”中獲得市第一名。

2、我參加電大學(xué)習(xí)，于今年順利畢業(yè)，取得了會(huì)計(jì)大專文憑。

三、存在的主要問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，我有時(shí)缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。

二是在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

三是業(yè)務(wù)技能水平還是不夠嫻熟，需要繼續(xù)加強(qiáng)。

此致

敬禮!

述職人：___

20__年_月_日

9、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告

一、20____年主要工作

一年來(lái)，____公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了20____年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

20____年度，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了四次會(huì)議，具體情況為：

1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20____年__月____日通過(guò)電話會(huì)議形式召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《________有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20____年__月____日在公司辦會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席______同志來(lái)主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《__________》及《__________》的議案。

3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20____年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席______同志主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《公司20____年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20____年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席____同志主持。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)________工作報(bào)告》的議案。

二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)

(一)公司依法運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議，忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司20____年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向______集團(tuán)收購(gòu)其擁有的________有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán)，程序合法，沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。

(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于提升公司的業(yè)績(jī)，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià)，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議，未發(fā)生有損股東利益的行為。20____年度，是公司上市后的第一個(gè)完整年度，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，依法列席公司董事會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次，監(jiān)事會(huì)將通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

10、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告

各位監(jiān)事：

我受監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)作20____年度______公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

一、對(duì)公司20____年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

20____年______公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20____年歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20____年公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營(yíng)中不違規(guī)操作行為。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

在20____年里，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了____次會(huì)議，各次會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下：

1、20____年1月____日在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《______有限責(zé)公司20____年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《________有限責(zé)任公司20____年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《______有限責(zé)任公司20____年度報(bào)告》和《______有限責(zé)任公司20____年度報(bào)告摘要》;

2、20____年8月9日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《________有限公司20____年半年度報(bào)告》和《________有限公司20____年半年度報(bào)告摘要》。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)20____年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見(jiàn)

1、公司募集資金及使用情況：在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。

公司于20____年____月通過(guò)首次發(fā)行募集資金凈額為_(kāi)_______元，以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的金額為_(kāi)_______元，本年度投入募集資金項(xiàng)目的金額為_(kāi)_______元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為_(kāi)_______元，實(shí)際余額為_(kāi)_______元，實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異________元，原因系：(1)以自有資金投入募集資金項(xiàng)目________元，尚未用募集資金補(bǔ)回流動(dòng)資金;(2)募集資金存儲(chǔ)專戶銀行存款利息收入________元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃，無(wú)違規(guī)占用募集資金的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：

20____年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全，會(huì)計(jì)無(wú)重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。

3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易：

(1)公司與________公司簽訂的《________轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司向________開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司購(gòu)買________設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款____萬(wàn)元，該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。

(2)公司與________有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租________有限責(zé)任公司擁有的____大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公平、合理。

(3)公司與________有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議，委托________有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預(yù)算分別為_(kāi)___元和____元，需支付的代理手費(fèi)________元和________元，本期支付預(yù)付款________元。公司子公司______有限公司與________有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議，委托________有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開(kāi)式抱索器吊箱索道，報(bào)告期內(nèi)向________有限公司支付預(yù)付款________元，其中包括100萬(wàn)元代理費(fèi)。上述交易按市場(chǎng)定價(jià)，交易公平、合理。

(4)根據(jù)公司與________投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,________投資有限公司為本公司提供水電服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)____元。報(bào)告期內(nèi)________投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款________元。

4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

20____年度公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

11、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告

監(jiān)事會(huì)主席______

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會(huì)員：

2011年，監(jiān)事會(huì)在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，在全體會(huì)員的大力協(xié)助下，嚴(yán)格按《章程》規(guī)定，自覺(jué)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)各項(xiàng)制度建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)重大事項(xiàng)、重大決策的監(jiān)督力度，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，有效地促進(jìn)了聯(lián)誼會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

2011年，監(jiān)事會(huì)主要是開(kāi)展了以下幾項(xiàng)工作：

(一)不斷完善內(nèi)部制度建設(shè)。監(jiān)事會(huì)積極推進(jìn)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度的建設(shè)，制定了議事規(guī)則，有力地促進(jìn)了監(jiān)事會(huì)工作制度化。按照年初分線安排，每個(gè)專門(mén)委員會(huì)都安排了一名監(jiān)事，具體參與委員會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)工作的落實(shí)情況。一年來(lái)，監(jiān)事們列席了歷次理事會(huì)議和會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)議，聽(tīng)取了各項(xiàng)重要提議和決議，了解各項(xiàng)重要決策的形成過(guò)程，掌握聯(lián)誼會(huì)和各委員會(huì)的運(yùn)作情況，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查職能。

(二)積極協(xié)調(diào)內(nèi)部機(jī)構(gòu)關(guān)系。監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持做到“分工不分家，監(jiān)督不旁觀，參與不干預(yù)，互補(bǔ)不拆臺(tái)”，自覺(jué)維護(hù)理事會(huì)、秘書(shū)處、監(jiān)事會(huì)之間的團(tuán)結(jié)。主動(dòng)支持配合理事會(huì)工作，積極參加理事會(huì)、秘書(shū)處組織的活動(dòng)。通過(guò)參與活動(dòng)，使監(jiān)督的力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督范圍 1

更廣泛，有力地促進(jìn)了理事會(huì)工作的開(kāi)展。

(三)不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)著重加強(qiáng)對(duì)會(huì)內(nèi)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化。一是積極配合理事會(huì)和秘書(shū)處落實(shí)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)按時(shí)收取會(huì)費(fèi)，控制開(kāi)支。二是對(duì)財(cái)務(wù)工作提出意見(jiàn)和建議，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。2011年，聯(lián)誼會(huì)收取會(huì)費(fèi)元，正副會(huì)長(zhǎng)贊助元，總收入為;用于辦公陣地建設(shè)、外出參觀、電視宣傳、日常管理、年會(huì)活動(dòng)等總開(kāi)支為元，結(jié)余元。經(jīng)過(guò)審核，財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)的反映情況，符合相關(guān)規(guī)定。聯(lián)誼會(huì)能夠按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)及相關(guān)法規(guī)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，做到依法建帳、收入合法，支出合理，帳目清晰完整，會(huì)計(jì)核算和管理工作有了新的進(jìn)步。

2012年，監(jiān)事會(huì)主要將從加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高監(jiān)督管理;加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷完善監(jiān)督機(jī)制;認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)保證有效監(jiān)督;改進(jìn)工作作風(fēng)，提高監(jiān)督的透明度等幾個(gè)方面著手，以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極支持配合理事會(huì)、秘書(shū)處的工作，共同維護(hù)好會(huì)員的合法權(quán)益，注重監(jiān)督與服務(wù)并重，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)工作職能。

另外，對(duì)于聯(lián)誼會(huì)今后的工作，監(jiān)事會(huì)在此提出幾點(diǎn)建議：

1.加大會(huì)費(fèi)的催收力度，保障聯(lián)誼會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。會(huì)費(fèi)是取之于會(huì)員，用之于會(huì)員。會(huì)員也許不是獨(dú)立的直接受益，但一定可以從聯(lián)誼會(huì)所做的工作中受惠。在審核中發(fā)現(xiàn)，

目前秘書(shū)處的會(huì)費(fèi)收繳率為70%左右，還不太理想，應(yīng)予改善。

2.充分發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體的作用，加大聯(lián)誼會(huì)的宣傳力度和會(huì)員間的合作交流。讓更多的會(huì)員不論其企業(yè)大小、不論其市場(chǎng)地位高低，都能加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大影響;讓全體會(huì)員通過(guò)緊密聯(lián)系和交流，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合作和資源共享。

3.不斷提高組織管理水平，促進(jìn)聯(lián)誼會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。希望聯(lián)誼會(huì)在會(huì)長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，在理事會(huì)和秘書(shū)處的務(wù)實(shí)工作下，按照章程及建會(huì)宗旨，能夠繼續(xù)積極作為，進(jìn)一步增強(qiáng)開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，將新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)這一品牌不斷做大做強(qiáng)。

各位會(huì)員，監(jiān)事會(huì)的工作離不開(kāi)大家的信任和支持，離不開(kāi)全體監(jiān)事的勤勉與盡責(zé)，也離不開(kāi)理事會(huì)的支持和秘書(shū)處的配合。我們的工作難免有不足之處，請(qǐng)各位會(huì)員對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作提出寶貴意見(jiàn)和建議。我們將繼續(xù)努力，切實(shí)履行監(jiān)督職能，為聯(lián)誼會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)!

同時(shí)，在歲末年初之際，我謹(jǐn)代表監(jiān)事會(huì)全體成員祝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會(huì)員朋友身體健康!工作順利!合家歡樂(lè)!萬(wàn)事如意!

謝謝大家!

12、監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告

董事長(zhǎng)先生、各位董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做20____年工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、對(duì)公司20____年工作評(píng)價(jià)

20____年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響，較好地完成20____年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督，對(duì)20____年度工作有以下評(píng)價(jià)。

(一)對(duì)董事會(huì)工作評(píng)價(jià)

20____年，監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：過(guò)去的20____年，董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。

(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作評(píng)價(jià)

20____年，公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動(dòng)力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

1、20____年主要業(yè)績(jī)

1)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元，消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0億元。截止20____年12月31日，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長(zhǎng)0%，股東權(quán)益總額0萬(wàn)元，資本增值率0%。

2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比2008年有所增長(zhǎng)，其中：燒結(jié)增長(zhǎng)31%;球團(tuán)增長(zhǎng)59%;生鐵增長(zhǎng)30%;鋼坯增長(zhǎng)0%，板材增長(zhǎng)5%，均創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān)，抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī)，在降低采購(gòu)成本的同時(shí)，降低可控費(fèi)用，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核，與2008年相比成本大幅下降。其中：燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%。產(chǎn)品銷售方面20____年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)最低的品種之一，同時(shí)板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬(wàn)噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88%，新增加生鐵銷售6.87萬(wàn)噸，新增方坯銷售9.63萬(wàn)噸，保證了公司正常運(yùn)營(yíng)和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。20____年，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理，完善管理制度，開(kāi)展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查，摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高。

4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。緊緊瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，順利通過(guò)了ISO9000和CE認(rèn)證年度審核，取得和通過(guò)了多國(guó)船級(jí)社認(rèn)證和檢驗(yàn)，成功開(kāi)發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過(guò)生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式，先后進(jìn)行了普碳、低合金、高強(qiáng)船板、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果。

5)工程建設(shè)。為增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目，該項(xiàng)目4月24日開(kāi)槽8月18日熱試成功，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、RH爐、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中。

6)體制改革。為了理順管理職能，適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部，對(duì)強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量的監(jiān)管水平，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強(qiáng)了內(nèi)部控制，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng)。20____年，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高，黨政和工會(huì)工作密切配合，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作，特別是全面深化了5S活動(dòng)，開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競(jìng)賽等活動(dòng)，明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

2、目前經(jīng)營(yíng)管理中存在的矛盾與問(wèn)題

1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距。20____年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化，與2008年同比取得了較好成績(jī)，個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列，值得肯定。但橫向比較來(lái)看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改進(jìn)空間，煉鋼熔煉費(fèi)、軋鋼軋制費(fèi)差距較大。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過(guò)部門(mén)預(yù)算，銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié)，失去計(jì)劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和責(zé)任不夠清晰的問(wèn)題。20____年噸鋼成本降低較多，這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒(méi)有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重，與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過(guò)高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響，全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量?jī)H為0萬(wàn)元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補(bǔ)每月0余萬(wàn)元的利息負(fù)擔(dān)，資金狀況令人堪憂。與此同時(shí)，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒(méi)有充分發(fā)揮，后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資，資金缺口嚴(yán)重，再融資壓力很大，對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)形成資金瓶頸。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì)，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽(yù)受損，更提升了采購(gòu)價(jià)格，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次，發(fā)生氧壓機(jī)故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到一定影響。生產(chǎn)管理上，由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異，給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高，一次成材率波動(dòng)，說(shuō)明職能部門(mén)在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤(rùn)。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì)，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏，反映了我們?cè)谏a(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計(jì)劃預(yù)算管理上，無(wú)論是采購(gòu)計(jì)劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項(xiàng)目安排，都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計(jì)劃，項(xiàng)目審核和執(zhí)行過(guò)程粗放不嚴(yán)格，不利于公司總體控制。如：從上報(bào)數(shù)據(jù)看，板材墊木采購(gòu)進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù)， 100__100墊木采購(gòu)價(jià)格不合理;倉(cāng)庫(kù)積壓電纜0萬(wàn)米，積壓電阻器0箱，還有減速機(jī)、車輪組等積壓物資，而新的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量控制也滯后。由此說(shuō)明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng)。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題，設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進(jìn)，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊(duì)伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術(shù)改造能力，減少外委項(xiàng)目，需要公司和職能部門(mén)去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上，欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約。個(gè)別部門(mén)從成本和部門(mén)利益出發(fā)，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備、隊(duì)伍招標(biāo)、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng)，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作。如：工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒(méi)有按照程序去組織，施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收，失去驗(yàn)收作用。財(cái)務(wù)管理上，對(duì)鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致，個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時(shí)，特別是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等，影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性。

4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致，造成的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和工作部數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題沒(méi)有得到根本改善，直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性，甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款、采購(gòu)與付款、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對(duì)、監(jiān)督核查程序，沒(méi)有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范，不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息。